Centinaia di migliaia di euro in contanti trovati nel raid in casa del CEO di Jumbo Frits van Erd | All’estero

In precedenza era stato annunciato che “ingenti somme di denaro” sono state trovate durante le incursioni nel contesto di un’indagine sul riciclaggio di denaro da parte del Servizio investigativo fiscale olandese (FIOD) e del Pubblico ministero (OM), che va ben oltre una semplice incursione su Jumbo La casa del CEO a Heeswijk-Dinther. Ma fino ad ora non si sapeva quanti soldi fossero coinvolti e dove l’Ufficio investigativo interno e la Procura della Repubblica avessero appena trovato i soldi.

Ora sembra che gran parte di esso sia stato scoperto nella casa di Van Erd, secondo un rapporto di “Het Financieele Dagblad”. Il quotidiano olandese segue da vicino il fascicolo. Servizi investigativi Il possesso di ingenti somme di denaro è un importante indicatore di riciclaggio di denaro. Il denaro è stato immediatamente sequestrato durante l’ispezione.

Non si sa perché il capo della Jumbo avesse in casa centinaia di migliaia di euro in contanti. Il suo avvocato ha rifiutato di commentare. Van Erdt era precedentemente in prigione per alcuni giorni dopo essere stato arrestato nel caso. Il pubblico ministero ha affermato che l’olandese è ancora un sospetto.

L’ampia indagine olandese sul riciclaggio di denaro ruota attorno al commercio di auto e ai contratti di sponsorizzazione nello sport del motocross, tra le altre cose. Il principale sospettato è Theo E. (58) di Aa en Hunze (Drenthe), un ex pilota automobilistico e noto personaggio del motorsport che ha diverse case automobilistiche al suo nome.

È visto come un ragno web e più specificamente sospettato di essere coinvolto in diverse costruzioni in cui vengono riciclati denaro e merci, attraverso transazioni immobiliari, commercio di auto, depositi di contanti inspiegabili e contratti di sponsorizzazione nello sport del motocross, secondo gli olandesi. Tribunale. Gli altri imputati sono accusati di coinvolgimento in misura maggiore o minore in frode.

Jumbo è la seconda catena di supermercati più grande dei Paesi Bassi ed è attiva anche in Belgio. Jumbo è anche conosciuto come sponsor della squadra di ciclismo e sci Jumbo-Visma. Il pilota di Formula 1 Max Verstappen ha anche un accordo di sponsorizzazione con la catena di supermercati.

E i partiti del mondo dello sport sponsorizzati da Jumbo hanno già indicato di essere in attesa di indagine. “Attenzione qui, stiamo aspettando che i fatti siano sul tavolo. Siamo stati in contatto con Jumbo; gestione e marketing continuano come al solito”, ha risposto in precedenza il manager di Max Verstappen.

L’azienda di supermercati ha più volte sottolineato di non essere sospettata nelle indagini. Otto anni fa, Jumbo aveva già “alti sospetti con il principale sospettato”, ha scritto Het Financieele Dagblad due settimane fa. A quel tempo, la società si rifiutò di pagare una fattura di 60.500 euro al concessionario di automobili Theo E. Il disegno di legge riguarda il patrocinio dell’E. Motocross di Jumbo. Tuttavia, Van Erdt ha continuato a occuparsi di lui in seguito.

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