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L’arresto dell’olandese dietro Tornado Cash, la società “ibrida” di miliardi di criptovalute | crittografia

Un uomo di 29 anni è stato arrestato mercoledì ad Amsterdam con l’accusa di aver nascosto flussi di denaro criminali e di aver facilitato il riciclaggio di denaro attraverso il cosiddetto servizio di mixaggio Tornado Cash. Un tale servizio online, ad esempio, mescola bitcoin da diversi fondi crittografici per nasconderne l’origine.

Il ragazzo è lo sviluppatore di Tornado Cash. “Gli utenti del servizio di missaggio spesso lo fanno per aumentare il loro anonimato”, riporta il FIOD (Financial Intelligence and Investigative Service) olandese.

Si sospetta che attraverso Tornado Cash siano stati nascosti in questo modo flussi di fondi criminali su larga scala, che derivano, tra l’altro, da furti (online) di criptovaluta. “Ciò include denaro rubato in hack da un gruppo che si ritiene sia collegato alla Corea del Nord”.

Il servizio di mixaggio online è entrato nel 2019 e si dice che da allora abbia generato almeno 7 miliardi di dollari di entrate. “La ricerca ha scoperto che almeno 1 miliardo di dollari di criptovalute di origine criminale passano attraverso il mixer. Si sospetta che le persone dietro questa organizzazione abbiano tratto profitti significativi da queste transazioni”, afferma FIOD.

misto

Le valute virtuali sono popolari tra i criminali perché sono difficili da tracciare. Un servizio di mescolamento come Tornado Cash rende tutto questo ancora più difficile, perché il denaro virtuale viene ridotto in pezzi più piccoli. Questi pezzi vengono smontati, trasportati e mescolati insieme. Attraverso i giri, il denaro virtuale viene restituito al proprietario e la sua fonte non può essere rintracciata.

Lo sviluppatore di Tornado Cash sarà chiamato venerdì. L’indagine è condotta da un ufficio del procuratore di carriera. All’inizio di questa settimana, il governo degli Stati Uniti ha imposto sanzioni a Tornado Cash per presunto riciclaggio di denaro dai criminali informatici.

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